证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-046
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
（二）会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂
房四楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长 何沁修先生
（六）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载了
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。本次股东
会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
为 24,070,442 股，占公司有表决权股份总数的比例为 57.6852％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持有表决权的股份总数为
共 69 人，所持有表决权的股份总数为 8,773,398 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 21.0256％。
权的股份总数为 8,773,498 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.0258％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，所持有表决权的股份总数为 100 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 0.0002％；
通过网络投票的股东 69 人，所持有表决权的股份总数为 8,773,398 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 21.0256％。
务所李佳霖律师、陈丹律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
表决结果：同意 24,065,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：同意 8,768,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9453％；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0388％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160％。
表决结果：同意 24,065,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：同意 8,768,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9441％；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0399％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160％。
表决结果：同意 24,065,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：同意 8,768,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9441％；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0399％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160％。
表决结果：同意 24,065,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：同意 8,768,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9441％；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0399％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160％。
表决结果：同意 24,065,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：同意 8,768,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9441％；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0399％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160％。
表决结果：同意 24,063,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0079％。
中小股东表决情况：同意 8,766,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9248％；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0536％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％。
表决结果：同意 24,065,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0079％。
中小股东表决情况：同意 8,768,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9385％；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0399％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％。
表决结果：同意 24,065,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0079％。
中小股东表决情况：同意 8,768,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9385％；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0399％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％。
表决结果：同意 24,065,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0079％。
中小股东表决情况：同意 8,768,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9385％；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0399％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％。
表决结果：同意 24,065,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0079％。
中小股东表决情况：同意 8,768,098 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9385％；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0399％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％。
案》；
表决结果：同意 24,065,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0079％。
中小股东表决情况：同意 8,768,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9396％；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0388％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％。
表决结果：同意 24,065,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0079％。
中小股东表决情况：同意 8,768,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9396％；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0388％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％。
表决结果：同意 24,065,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：同意 8,768,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.9453％；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0388％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160％。
本议案采用累积投票制的方式选举何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国
文先生、胡泓先生、姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事，并对每位候选人
逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 22,850,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,553,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0981％；
何沁修先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 22,847,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,550,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0649%；
王胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 22,847,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,550,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0638%；
杨波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 22,847,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,550,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0638%；
辜国文先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 22,847,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,550,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0638%；
胡泓先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 22,847,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,550,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0649%；
姜达才先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制的方式选举杜雪红女士、黄敬昌先生、邹月娴女士、袁
同舟先生为公司第三届董事会独立董事，并对每位候选人逐项表决，具体表决结果
如下：
表决结果：同意 22,850,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,553,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0979%；
杜雪红女士当选为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意 22,847,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,550,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0638%；
黄敬昌先生当选为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意 22,847,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,550,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0637%；
邹月娴女士当选为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意 22,849,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 7,552,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 86.0843%；
袁同舟先生当选为公司第三届董事会独立董事。
议案 1.00、2.01、2.02、5.00 已由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表
决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李佳霖律师、陈丹律师见证了本次股东会并出具法律意见
书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定；
会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
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