证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-013
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 114 人，代表股份 73,082,600 股，
占公司有表决权股份总数的 66.4387％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 72,900,000 股，占
公司有表决权股份总数的 66.2727％。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 182,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1660％。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 109 人，代表股份 182,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1660％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 182,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1660％。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东
代理人逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订
〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 73,049,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9544％；
反对 18,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 149,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。
审议结果：本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及
股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的
议案》
总表决情况：
同意 73,051,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572％；
反对 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 151,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。
审议结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
总表决情况：
同意 73,051,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572％；
反对 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 151,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。
审议结果：该项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
总表决情况：
同意 73,050,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9562％；
反对 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 150,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.7623％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,048,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9532％；
反对 17,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权 16,800
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0230％。
中小股东总表决情况：
同 意 148,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2004％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,050,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9557％；
反对 16,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 150,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.7623％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,050,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9562％；
反对 16,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 150,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,051,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572％；
反对 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 151,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,050,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9562％；
反对 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 16,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 150,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.7623％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,050,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9562％；
反对 16,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 150,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,049,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9551％；
反对 16,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权 16,100
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0220％。
中小股东总表决情况：
同 意 149,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 8.8171％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,051,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572％；
反对 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 151,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,051,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572％；
反对 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 151,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 73,051,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572％；
反对 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 151,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派姚佳律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书，
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
参加本次股东会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，
其参会资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
