证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-061
佛山市国星光电股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（ 1）于股权登记日收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
区中栋一楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
√作为投票对象的子
议案数（3）
（1）上述提案 1.00 已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日登载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案 2.00、提案 3.00 已经公司第六届董事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中提案 3.00 需逐项表
决。
（3）提案 3.00 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审议涉及中小投
资者利益的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票并披露。
三、会议登记等事项
公司董事会办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券
账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法
人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持
股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理
人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有
关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电
话确认。以上资料须在 2025 年 11 月 27 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信
函以收到邮戳为准。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表
决前补充完整。
联系人：何宇红
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：heyuhong@nationstar.com
地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号董事会办公室
邮编：528000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 2 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
佛山市国星光电股份有限公司
本人（本单位）作为佛山市国星光电股份有限公司股东，兹全权委托 先生/女士代
表本人（本单位），出席佛山市国星光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并在会议上代
表本人（本单位）行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
按自己的意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
注：1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限： 委托日期：
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