证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-059
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股
东会”）现场会议于 2025 年 11 月 14 日 14:30 在广东省广州市番禺区化龙镇龙
泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2025
年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网披露了关于本次股东会的会议通知。本次股东会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的有关规定。
本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 795 名，代表公司有表决权股
份总数 1,306,240,209 股，约占公司本次股东会股权登记日有表决权股份总数（以
下简称“有表决权股份总数”）1,663,685,770 股的 78.51%；其中现场参与的股东
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他
股东）793 人，代表公司有表决权股份总数 395,238,606 股，约占公司有表决权
股份总数的 23.76%。
根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股
份 0.0039%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购
股份。
公司部分董事、高级管理人员现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，
见证律师现场及视频会议形式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会共有 11 个议案，均为特别决议议案，须由出席股东会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过；其中议案 11 共有 7 项子议案，需逐项表决。
相关法律、法规规定的议案
表决情况为：1,306,167,949 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有表决权股份总数的 99.9945%；70,760 股反对，约占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0054%；1,500 股弃权，约占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：395,166,346 股同意，约占出席会议的中小
股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9817%；70,760 股反
对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0179%；1,500 股弃权，
约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：审议通过。
的议案
表决情况为：1,306,167,949 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9945%；70,760 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：395,166,346 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9817%；70,760 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0179%；1,500 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：审议通过。
限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案
表决情况为：1,306,167,949 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9945%；70,760 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：395,166,346 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9817%；70,760 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0179%；1,500 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,306,167,949 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9945%；53,400 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：395,166,346 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9817%；53,400 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0135%；18,860 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0048%。
表决结果：审议通过。
于维护股东和债权人等相关方合法权益的议案
表决情况为：1,306,167,949 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9945%；70,760 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：395,166,346 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9817%；70,760 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0179%；1,500 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,306,166,349 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9943%；52,200 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：395,164,746 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9813%；52,200 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0132%；21,660 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,306,168,449 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9945%；52,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：395,166,846 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9818%；52,900 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；18,860 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0048%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,306,165,149 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9943%；53,400 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：395,163,546 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9810%；53,400 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0135%；21,660 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：审议通过。
说明的议案
表决情况为：1,306,165,649 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9943%；52,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：395,164,046 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9811%；52,900 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；21,660 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：审议通过。
的议案
表决情况为：1,306,165,149 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9943%；53,400 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况：395,163,546 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9810%；53,400 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0135%；21,660 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0055%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,303,638,609 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.8008%；2,599,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：392,637,006 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3418%；2,599,900 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6578%；1,700 股弃权（其中，因未投票默认
弃权 200 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,303,637,409 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.8007%；2,599,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：392,635,806 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3415%；2,599,900 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6578%；2,900 股弃权（其中，因未投票默认
弃权 200 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,303,637,409 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.8007%；2,599,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：392,635,806 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3415%；2,599,900 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6578%；2,900 股弃权（其中，因未投票默认
弃权 200 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,303,637,409 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.8007%；2,599,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：392,635,806 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3415%；2,599,900 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6578%；2,900 股弃权（其中，因未投票默认
弃权 200 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,303,637,409 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.8007%；2,599,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：392,635,806 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3415%；2,599,900 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6578%；2,900 股弃权（其中，因未投票默认
弃权 200 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,303,637,409 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.8007%；2,599,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：392,635,806 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3415%；2,599,900 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6578%；2,900 股弃权（其中，因未投票默认
弃权 200 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：审议通过。
表决情况为：1,303,637,409 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.8007%；2,599,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
所持有表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：392,635,806 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3415%；2,599,900 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6578%；2,900 股弃权（其中，因未投票默认
弃权 200 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场及视频见证，并出具了
《关于广东海大集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》，
认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、
表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》《广东海大集团股份有限公司股
东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二五年十一月十五日
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