证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-079
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日
年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票 结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于 2025 年 11 月 26 日 15:00 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
变更英文名称、调整治理结构并修订《公
司章程》的议案
关于制定《董事、高级管理人员离职管理
制度》的议案
容详见 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 15 日公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案》与第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》
合并提案。
三、会议登记等事项
授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；
的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；
之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
（1）联系人：孟庆昕、秦芳
（2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909
（3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com
（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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