证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-052
武汉中元华电科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月01日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月
时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年11月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 作为投票对象的
方案的议案》 子议案数（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
预案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集 √
资金监管协议的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 √
议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 √
认购协议暨关联交易的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 √
权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
的议案》
《关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 √
年）的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 √
案》
《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 作为投票对象的
案》 子议案数（8）
《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 √
案》
《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事
的议案》
会规定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。
第1-10项、第12项、第13.01项、第13.02项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。第12项提案获审议通过系第15项提案生效的前提。第15项
提案董事选举采用累积投票的方式选举，其中本次应选非独立董事4人，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2025年11月28日17时前送达公司董事会办公
室。来信信封请注明“股东会”字样；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司董事会办公室。
联系人：亢娜、雷子昀
电话：027-87180718 传真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元华电科技
股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数量/表决权数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 作为投票对象的子议案数
股票方案的议案》 （10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
案》
《关于设立募集资金专项账户并授权签署募
集资金监管协议的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
事宜的议案》
《关于未来三年股东分红回报规划（2025-
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议
案》
《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 作为投票对象的子议案数
议案》 （8）
《关于修订<重大资产处置管理办法>的议
案》
《关于补选公司第六届董事会独立董事的议
案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于补选公司第六届董事会部分非独立董
事的议案》
注：
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时
在两个选择项中打“√”按废票处理。
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人（签章）：
日 期：
附件二
股东参会登记表
姓 名 身份证号/
营业执照号
股东账号 持股数量/
表决权数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
