证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-055
陕西莱特光电材料股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月1日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日
至2025 年 12 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股
序 东类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议，相关公
告已于 2025 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《证券日报》予以披露。公司将于 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股
东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记
日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍
可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688150 莱特光电 2025/11/26
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 11 月 28 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）
（二）登记地点：西安市高新区隆丰路 99 号公司董事会办公室
（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述
时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登
记手续，电子邮件方式请于 2025 年 11 月 28 日 17 时之前将登记文件扫描件发送至
邮箱 ir@ltom.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公
司的时间为准，须在 2025 年 11 月 28 日 17 时前送达。公司不接受电话登记。
式详见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人的证券账户卡原件（如有）等持股证
明。
行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件
（如有）等持股证明。
详见附件 1，并加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件（如
有）等持股证明。
明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）；投资者为个
人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，
还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位
授权委托书原件。
人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。
（二）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系地址及电话：西安市高新区隆丰路 99 号公司董事会办公室。
联系人：柴萌远/邓倩 电话：029-88338844-6050
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
陕西莱特光电材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 1 日召开的
贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的
议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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