证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-074
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
董事会第八次会议。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通
知已于 2025 年 11 月 14 日以专人送达的方式发出。会议应参会董事 5 人，实际
参会董事 5 人（其中董事长信意安、董事陈洪霞电话参会），公司全体高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召
开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董
事会同意补选王楠为第四届董事会审计委员会委员，与穆林娟（主任委员）、岳
利强共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期与第四届董事会任期相同。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
非独立董事辞职暨选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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