证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-047
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为保证
董事会工作的衔接性及连续性，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月
方式及时限的要求，于当日以电话、口头方式发出。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事何沁修先生主持，应参加会议董事
召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
董事会董事长的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举何沁修先
生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
董事会专门委员会成员的议案》；
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核
委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，具体
人员组成情况如下：
审计委员会：黄敬昌先生（召集人）、邹月娴女士、杜雪红女士、胡泓先生、
辜国文先生；
提名委员会：邹月娴女士（召集人）、黄敬昌先生、王胜利先生；
战略委员会：何沁修先生（召集人）、王胜利先生、姜达才先生、袁同舟先
生、杜雪红女士；
薪酬与考核委员会：袁同舟先生（召集人）、黄敬昌先生、杨波先生。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王胜利先
生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨波先生、
刘兴波先生、刘宁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任付亚芬女
士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨波先生
为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
责人的议案》；
经审议，董事会同意聘任文洁女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
务代表的议案》；
经审议，董事会同意聘任陈裕强先生、伍艳丽女士为公司证券事务代表，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
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