证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-077
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年
员发出了《关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知》。2025 年
非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新
科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进
一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，拟取消监事会
及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履
行，对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整；
取消《监事会议事规则》
。同时，根据有关法律法规、规范性文件的规定，
公司结合实际情况拟对《公司章程》进行相应修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事
规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》。
交 2025 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》
。
交 2025 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管
理制度》
。
交 2025 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资决策管
理制度》
。
交 2025 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管
理制度》
。
交 2025 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管
理制度》
。
交 2025 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管
理制度》
。
，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级
管理人员离职管理制度》
。
；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会工作细则》
。
议案》
；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专
门会议工作制度》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财
务资助管理制度》
。
的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规范与公司
关联方资金往来的管理制度》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制
度》
。
变动管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
。
；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内
部报告制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知
情人登记管理制度》。
；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系
管理制度》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保
值业务管理制度》
。
议案》
；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产减值准
备计提及核销管理制度》
。
；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部责任追
究制度》
。
的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披
露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经理工作细
则》
。
；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书
工作细则》
。
案》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会年报工作规程》
。
三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日
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