同兴达: 深圳同兴达科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告_股票频道

同兴达（TXD）深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025）
证券代码：002845 证券简称：同兴达公告编号：2025-057
深圳同兴达科技股份有限公司
关于 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
讯表决的方式召开，会议由公司董事会秘书李岑召集和主持，出席本次会议的持
有人 257 人，代表 2025 年员工持股计划份额 16099.5687 万份，占公司 2025 年
员工持股计划总份额的 92.71%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年
员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《深圳同
兴达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立
构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任
续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 16099.5687 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。。
二、审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举刘学、余君燕和江兆平为公司 2025 年员工持股计划管理
委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 16099.5687 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
同兴达（TXD）深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025）
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举余君燕
为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存
续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持
股计划相关事项的议案》
根据公司《深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
和《深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，
持有人大会授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，
具体如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 16099.5687 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同兴达（TXD）深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025）
四、备查文件
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会

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