证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-056
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午15:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东330人，代表股份260,999,207股，占公司有表决
权股份总数的23.1348％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份253,593,897股，占公司有表决权
股份总数的22.4784％。
通过网络投票的股东326人，代表股份7,405,310股，占公司有表决权股份总
数的0.6564％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东327人，代表股份7,429,410股，占公司有表
决权股份总数的0.6585％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份24,100股，占公司有表决权
股份总数的0.0021％。
通过网络投票的中小股东326人，代表股份7,405,310股，占公司有表决权股
份总数的0.6564％。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了
会议。
二、提案审议与表决情况
提案 1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 259,506,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4281％；
反对 1,368,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5243％；弃权
权股份总数的 0.0475％。
中小股东总表决情况：
同意 5,936,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.4206％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6690％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 259,332,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3616％；
反对 1,358,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5204％；弃权
权股份总数的 0.1180％。
中小股东总表决情况：
同意 5,763,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.2819％；弃权 308,000 股（其中，因未投票默认弃权 261,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1457％。
本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决
权的 2/3 以上审议通过。
提案 3.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 259,336,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3631％；
反对 1,354,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5189％；弃权
权股份总数的 0.1180％。
中小股东总表决情况：
同意 5,767,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.2294％；弃权 308,000 股（其中，因未投票默认弃权 261,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1457％。
本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决
权的 2/3 以上审议通过。
提案 3.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 259,392,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3845％；
反对 1,354,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5189％；弃权
权股份总数的 0.0966％。
中小股东总表决情况：
同意 5,822,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.2294％；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 205,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3946％。
本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决
权的 2/3 以上审议通过。
提案 3.03 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 259,302,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3500％；
反对 1,444,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5534％；弃权
权股份总数的 0.0966％。
中小股东总表决情况：
同意 5,732,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.4408％；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 205,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3946％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 3.04 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 259,311,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3533％；
反对 1,363,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5223％；弃权
权股份总数的 0.1244％。
中小股东总表决情况：
同意 5,741,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.3492％；弃权 324,600 股（其中，因未投票默认弃权 223,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3691％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 3.05 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 259,365,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3739％；
反对 1,369,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5247％；弃权
权股份总数的 0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意 5,795,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.4327％；弃权 264,600 股（其中，因未投票默认弃权 223,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5615％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 3.06 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 259,383,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3809％；
反对 1,351,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5177％；弃权
权股份总数的 0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意 5,813,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.1864％；弃权 264,600 股（其中，因未投票默认弃权 223,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5615％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 3.07 《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 259,441,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4031％；
反对 1,293,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4955％；弃权
权股份总数的 0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意 5,871,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 17.4070％；弃权 264,600 股（其中，因未投票默认弃权 223,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5615％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 3.08 《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 259,381,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3801％；
反对 1,293,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4955％；弃权
权股份总数的 0.1244％。
中小股东总表决情况：
同意 5,811,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 17.4070％；弃权 324,600 股（其中，因未投票默认弃权 223,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3691％。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 3.09 《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 259,419,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3947％；
反对 1,315,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5040％；弃权
权股份总数的 0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意 5,849,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 17.7045％；弃权 264,600 股（其中，因未投票默认弃权 223,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5615％。
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，
并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会
议的表决程序和表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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