星辉环保材料股份有限公司
证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-037
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本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年11月14日下午2：30
网络投票时间：2025年11月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交
易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2025年11月14日9:15—15:00；
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（包括股东代理人）共117人，代表股份127,221,386股，
占公司有表决权股份总数的67.5520％（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本
为193,712,353股，其中公司回购专户的股份数量为5,381,172股，该等股份不享有
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表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为188,331,181股，下同）。其中：
参加现场会议的股东（包括股东代理人）6人，所持股份数126,717,338股，占公司
有表决权股份总数的67.2843％；通过网络投票出席会议的股东111人，代表股份
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）
共113人，代表股份7,982,451股，占公司有表决权股份总数的4.2385％。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经
出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二
以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意127,165,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0038％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,926,807股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.3029％；反对50,844股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.6369％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0601％。
（二）逐项审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》；
表决情况：同意127,160,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,921,107股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.2315％；反对55,844股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.6996％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），
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占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。
表决情况：同意127,160,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,921,107股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.2315％；反对55,844股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.6996％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。
表决情况：同意127,160,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,921,107股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.2315％；反对55,844股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.6996％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。
表决情况：同意127,160,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,921,107股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.2315％；反对55,844股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.6996％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。
表决情况：同意127,160,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,921,107股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.2315％；反对55,844股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.6996％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。
表决情况：同意127,160,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,921,107股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.2315％；反对55,844股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.6996％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。
表决情况：同意127,160,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,921,107股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.2315％；反对55,844股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.6996％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0689％。
表决情况：同意127,148,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0047％。
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其中，中小投资者表决情况：同意7,909,407股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.0849％；反对67,044股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.8399％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0752％。
表决情况：同意127,147,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0047％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,908,407股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.0724％；反对68,044股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.8524％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0752％。
表决情况：同意127,148,642股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0064％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,909,707股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.0887％；反对64,644股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.8098％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权4,800股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1015％。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意127,155,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0035％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,916,807股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.1776％；反对61,144股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.7660％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权500股），
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占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0564％。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派郭佳、李莎莎律师出席了本次会议
并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规
范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉环材章程等相关规定，会议表决程序和
表决结果合法、有效。”
四、备查文件
股东大会的法律意见。
特此公告。
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董 事 会
二〇二五年十一月十四日
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