证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-045
品渥食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召集和召开
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 55 人，代表有表决权的股份 64,828,879 股，占
公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，
下同）的 65.4812%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表
有表决权的股份 62,234,179 股，占公司有表决权股份总数的 62.8604%；通过网络
投票的股东 51 人，代表有表决权的股份 2,594,700 股，占公司有表决权股份总数
的 2.6208%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 52 人，代表有表决
权的股份 7,319,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.3934%。其中：通过现
场 投票 的中小股 东及股东授 权委 托代表共 1 人，代 表有表决权的 公司股份
东 51 人，代表有表决权的股份 2,594,700 股，占上市公司有表决权股份总数的
席了会议。
三、提案审议表决情况
表决情况：同意 64,802,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0150%。
中小股东表决情况：同意 7,293,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6352%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2322%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 1325%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
表决情况：同意 64,802,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0150%。
中小股东表决情况：同意 7,293,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6352%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2322%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 1325%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
表决情况：同意 64,802,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0150%。
中小股东表决情况：同意 7,293,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.6352%；反对 17,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2322%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 1325%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列
席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有
效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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