证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-046
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间 为 2025 年 11 月 14 日 的 交 易 时 间 ，即 上 午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 下 午
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
室。
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会并表决的股东及股东授权代表共 79 人，代表股份 98,469,081
股，占公司有表决权股份总数的 57.0901％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 62,784,081 股，
占公司有表决权股份总数的 36.4008%；通过网络投票的股东 73 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共 73 人，代
表股份 2,585,041 股，占公司有表决权股份总数的 1.4987％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,217,561 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2857%；通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 367,480
股，占公司有表决权股份总数的 0.2131％。
立董事候选人出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 98,401,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9310％；
反对 64,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0652％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,517,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1470％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：汤士永、陈凯
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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