证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-063
成都康华生物制品股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
召开 2025 年第一次临时股东大会。
事》，并将公司股东的临时提案《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》提交 2025
年第一次临时股东大会审议。
公司于 2025 年 11 月 7 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 25 日（星
期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-061）。
伙）（以下简称“万可欣生物”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时
提案的函》（以下简称“提案函”），提名王砾先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
并提议将该事项作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》，鉴于原独立董事候选人
夏雪女士因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议的提案 5.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》之子议案《补选夏雪女
士为公司第三届董事会独立董事》，同意将《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》
作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，提案编码为 5.02。
经公司董事会核查，截至提案函出具之日，万可欣生物直接持有公司股份 28,466,638
股，占公司总股本的 21.91%，王振滔先生将其持有的公司 10,503,517 股股份的表决权委托
给万可欣生物行使，万可欣生物拥有表决权的公司股份 38,970,155 股，占公司总股本的
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交
公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
除上述事项外，公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）中列明的其他事项未发生变更。现将公
司 2025 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（11）
上述提案已经第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 8 日、2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案 1.00、2.01、2.02、3.00 属于特别决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
提案 1.00 表决通过是提案 3.00、4.00、5.00 表决结果生效的前提。
提案 4.00、5.00 均为需要采用累积投票方式逐项表决的提案，其中提案 4.00 应选非独
立董事 4 人，提案 5.00 应选独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 5.00 独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会将对中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
董事会办公室。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书（式样详见附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（式样详见附件 2）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年
话及联系人。
公司不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代
理人必须出示原件。
联系人：吴文年、颜莹
电 话：028-84882755
传 真：028-84846577
邮 箱：contact@kangh.com
通讯地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号
本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举
票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采取等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有
表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采取等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
成都康华生物制品股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席成都康华生物制品股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
作为投票对象的子议案
数：（11）
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
√应选人数 填报投给候选人的选票
（4）人 数
√应选人数 填报投给候选人的选票
（4）人 数
投票说明：
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无
效，按弃权处理。
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附注：
附件 3：
成都康华生物制品股份有限公司
股东参会登记表
股东名称（全称）
身份证号/社会统一信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
请用正楷字填上全名、电话、地址；
已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2025 年 11 月 21 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室。
此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
