证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-073
中达安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 11 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
楼一号会议室
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 79 人 ， 代 表 股 份
股东 14 人，代表股份 36,328,717 股，占公司有表决权股份总数的 25.9243%。
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 3,957,604 股，占公司有表决权股份总数
的 2.8242%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股
份 4,333,735 股，占公司有表决权股份总数的 3.0926%。其中：通过现场投票的
中小股东 2 人，代表股份 376,131 股，占公司有表决权股份总数的 0.2684%。通
过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 3,957,604 股，占公司有表决权股份总
数的 2.8242%。
出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决结果如下：
总表决情况：同意 40,253,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9183%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东总表决情况：同意 4,300,835 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.2408%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0162%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理
人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。
总表决情况：同意 40,253,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9183%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东总表决情况：同意 4,300,835 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.2408%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0162%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代
理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 40,253,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9183%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东总表决情况：同意 4,300,835 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.2408%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0162%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代
理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 39,525,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1105%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.8095%。
中小股东总表决情况：同意 3,572,535 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 82.4355%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 729,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代
理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 39,525,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1105%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.8095%。
中小股东总表决情况：同意 3,572,535 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 82.4355%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 729,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理
人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。
总表决情况：同意 39,525,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1105%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.8095%。
中小股东总表决情况：同意 3,572,535 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 82.4355%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 729,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理
人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。
总表决情况：同意 39,525,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1105%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.8095%。
中小股东总表决情况：同意 3,572,535 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 82.4355%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 729,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理
人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。
总表决情况：同意 39,525,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1105%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.8095%。
中小股东总表决情况：同意 3,572,535 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 82.4355%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 729,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理
人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。
总表决情况：同意 39,525,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1105%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.8095%。
中小股东总表决情况：同意 3,572,535 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 82.4355%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 729,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理
人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。
总表决情况：同意 39,525,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1105%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.8095%。
中小股东总表决情况：同意 3,572,535 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 82.4355%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 729,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理
人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。
总表决情况：同意 39,525,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.1105%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
次股东大会有效表决权股份总数的 1.8095%
中小股东总表决情况：同意 3,572,535 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 82.4355%；反对 32,200 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权 729,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理
人）所持有表决权股份总数过半数审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会是由泰和泰（广州）事务所郑怡玲律师和李伟杰律师见证并出
具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大
会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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