证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-061
上海中洲特种合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
材料股份有限公司 4 楼会议室。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及
《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 398 人，代表股份 256,988,660 股，占上市公司
总股份的 56.0328％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 245,904,368 股，占上市公司总
股份的 53.6160％。
通过网络投票的股东 392 人，代表股份 11,084,292 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 394 人，代表股份 11,314,382 股，占上市公
司总股份的 2.4669％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 230,090 股，占上市公司总
股份的 0.0502％。
通过网络投票的中小股东 392 人，代表股份 11,084,292 股，占上市公司总股
份的 2.4168％。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
总表决情况：同意 256,127,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6647％；反对 812,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的
东会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东总表决情况：同意 10,452,729 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 92.3844％；反对 812,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 7.1807％；弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.4348％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 256,110,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6583％；反对 831,653 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
有效表决权股份总数的 0.0181％。
中小股东总表决情况：同意 10,436,329 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 92.2395％；反对 831,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 7.3504％；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.4101％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
律师：万睿成、毛莉。
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序
均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
公司 2025 年第五次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
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