证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-079
万方城镇投资发展股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
股东会召开日期：2025 年 12 月 01 日
会议召开方式：本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交
易及 2025 年度对外担保额度预计的议案
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表
授权委托书办理登记手续。
本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理
登记手续。
（二）登记时间：2025 年 11 月 25 日至 26 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:30。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）委托他人出席股东会的有关要求：
托书。
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
代表出席公司的股东会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自
己的意思表决。
（五）会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 万方发展证券
事务部
公司电话：010-64656161
公司传真：010-64656767
联系人：王馨艺
邮编：100029
（六）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司 2025 年第二次临时
股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号：
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及 2025
年度对外担保额度预计的议案
注：1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东会
结束时。
委托人（签章）：________________
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