证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-057
西安西测测试技术股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开了第二
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，
公司董事会决定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2025 年第三次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于放弃参股公司股权转让优先购买权
暨关联交易的议案》
表决权的二分之一以上通过。上述提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不得委托
其他股东代为表决。
公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身
份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025 年 11 月 28 日 17:00 前送达
或传真至公司证券事务部），股东请仔细填写《2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》
（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
邮编：710065。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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