无锡华东重型机械股份有限公司
江苏金匮律师事务所
关于无锡华东重型机械股份有限公司
法律意见书
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致：无锡华东重型机械股份有限公司
江苏金匮律师事务所(以下称“本所”)受无锡华东重型机械
股份有限公司(以下称“公司”)委托，指派本所律师出席了公司
召开的 2025 年第二次临时股东会(以下称“本次股东会”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司
法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、
《上
市公司股东会规则》(以下称“《规则》”)等现行有效的法律、
法规和规范性文件以及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》
(以下称“公司章程”)的有关规定发表法律意见。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、股东会的表决
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方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东会议案的
内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发
表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备
文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有
文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律
意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
次会议，会议决定于 2025 年 11 月 14 日召开本次股东会。
《中国证
券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《无
锡华东重型机械股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股
东会的通知》，以公告形式通知召开本次股东会。
上述公告载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开方
式、会议召开地点、会议召集人、会议审议事项、参会人员、
股权登记日，会议登记方式等。
经查验，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方
式召开。会议于 2025 年 11 月 14 日下午 14 时 30 分在无锡市
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高浪东路 508 号华发大厦 B 座 24 楼召开，会议由公司董事长
翁杰先生主持。网络投票时间：2025 年 11 月 14 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15～15:00 的任意时间。会议的时间、地点及
其他事项与会议通知披露一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定。
二、关于本次股东会出席人员、召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及其代理人
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的股东名册，对公司出席本次股东会的股东之股东账户
卡、身份证明、营业执照复印件、单位证明或法定代表人授权
证明及代理人个人身份证明等资料进行了核对与查验，出席本
次会议的股东共 681 位，
代表公司有表决权的股份 118,647,561
股，占公司有表决权股份总数的 11.79%。其中，出席现场会
议的股东共 3 位，代表有表决权的股份 109,205,000 股，占公
司有表决权股份总数的 10.85%；通过网络投票的股东共 678
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位，代表有表决权的股份 9,442,561 股，占公司有表决权股份
总数的 0.94%。（根据股东周文元签署的《表决权放弃协议》，
周文元在协议约定弃权期间内不可撤销地放弃其所持公司股
份所对应的全部表决权。截至本次股权登记日，周文元共持有
公司 1,185,286 股股份，故该部分股份未计入公司有表决权股
份总数，公司有表决权股份总数为 1,006,505,355 股。）
（二）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司全部董事、其他高级管
理人员及本所律师。
（三）本次股东会由公司董事会召集
经核查，本所律师认为：上述出席会议人员资格及提供的
资料符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会的召集人
为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了如下议案：
一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 117,395,861 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 98.9450％；反对 1,036,800 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.8739％；
弃权 214,900 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
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股份总数的 0.1811％。
中小股东总表决情况：同意 8,193,861 股，占出席本次股
东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 86.7483 ％ ； 反 对
数的 10.9766％；弃权 214,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
综合现场和网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如
下：本次股东会审议的议案获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合
法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《关于无锡华东重型机械股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》签署页）
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负责人： 承办律师：
袁红兵 秦党亲
承办律师：
袁红兵
二〇二五年十一月十四日
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