证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-66 号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码 可以投票
关于取消监事会并修订《公司章程》及相 作为投票对象的
关议事规则的议案 子议案数（3）
详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进
行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人
身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月
会务联系人：周琴 联系电话：027-87617400
传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 2 日下午 3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有
限公司 2025 年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注 表决结果
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
作为投票对象
关于取消监事会并修订《公司章程》及 非累积投
相关议事规则的议案 票提案
（3）
非累积投
非累积投
非累积投
非累积投
关于调剂 2025 年度对外担保额度的议 非累积投
案
非累积投
委托人签字（盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
注：
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无
效，按弃权处理。
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