美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-069
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会
现场会议时间为：2025年11月14日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2025年11月14日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为2025年11月14日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13：00-15：
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（1）出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东109人，代表股份183,324,506股，占公司有表决
权股份总数的47.7012％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份162,417,728股，占公司有表决权
股份总数的42.2612％。通过网络投票的股东102人，代表股份20,906,778股，占
公司有表决权股份总数的5.4400％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份20,940,778股，占公司有表
决权股份总数的5.4488％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份34,000股，占公司有表决权股
份总数的0.0088％。通过网络投票的中小股东102人，代表股份20,906,778股，占
公司有表决权股份总数的5.4400％。
（3）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司全体董事（含独立董事）、监事，部分高级管理人员及公司聘请的律师
出席或列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）和《美康生物科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下提案：
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该议案表决结果为：同意182,731,019股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的99.6763％；反对535,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0315％。
中小股东总表决情况：同意20,347,291股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.1659％；反对535,687股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.5581％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2760％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议
案》。
该议案总表决结果为：同意182,731,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6764％；反对535,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0315％。
中小股东总表决情况：同意20,347,491股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.1668％；反对535,487股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.5572％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2760％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制
度名称的议案》。
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该议案总表决结果为：同意182,731,019股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6763％；反对535,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0315％。
中小股东总表决情况：同意20,347,291股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.1659％；反对535,687股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.5581％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2760％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
该议案总表决结果为：同意182,731,019股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6763％；反对535,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0315％。
中小股东总表决情况：同意20,347,291股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.1659％；反对535,687股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.5581％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2760％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
该议案总表决结果为：同意182,729,419股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6754％；反对542,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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效表决权股份总数的0.0287％。
中小股东总表决情况：同意20,345,691股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.1582％；反对542,487股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.5906％；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2512％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
该议案总表决结果为：同意182,773,019股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6992％；反对535,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0086％。
中小股东总表决情况：同意20,389,291股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.3664％；反对535,687股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.5581％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0755％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议
案》。
该议案总表决结果为：同意182,725,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6731％；反对577,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0118％。
中小股东总表决情况：同意20,341,491股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.1382％；反对577,687股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.7587％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
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出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》。
该议案总表决结果为：同意182,696,919股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6577％；反对563,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0347％。
中小股东总表决情况：同意20,313,191股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.0030％；反对563,987股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.6932％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3037％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。
该议案总表决结果为：同意182,725,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6731％；反对535,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0347％。
中小股东总表决情况：同意20,341,491股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.1382％；反对535,687股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.5581％；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3037％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
该议案总表决结果为：同意182,725,219股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6731％；反对577,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
美康生物科技股份有限公司
效表决权股份总数的0.0118％。
中小股东总表决情况：同意20,341,491股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.1382％；反对577,687股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.7587％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》。
三、律师出具法律意见
北京国枫（杭州）律师事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
于美康生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
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