证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-027
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
合的方式
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年11月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025
年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11
月14日9:15至2025年11月14日15:00的任意时间
合街1009号启明科技园A座518会议室
《中
国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2025年第一次临时股
东大会的通知》
（公告编号：2025-025）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东561人，代表股份202,254,082
股，占公司有表决权股份总数的49.5055％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，
占公司有表决权股份总数的48.6734％。
通过网络投票的股东560人，代表股份3,399,738股，占公司
有表决权股份总数的0.8322％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东560人，代表股份3,399,738
股，占公司有表决权股份总数的0.8322％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司
有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东560人，代表股份3,399,738股，占
公司有表决权股份总数的0.8322％。本公司董事、监事及高级管
理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。北
京大成（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东大会
作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、
《关于聘任财务审计机构的议案》
，该议案表决结果
为：同意201,839,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的99.7952％；反对277,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1374％；弃权136,300股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674％。表
决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括
持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决
结果为：同意2,985,538股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的87.8167％；反对277,900股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的8.1742％；弃权136,300股（其
中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的4.0091％。
详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、
《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更
会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-026）。
三、律师出具的法律意见
北京大成（长春）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
决议；
术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二五年十一月十五日
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