证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-067
江西特种电机股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股
东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委
托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务及
可行性分析的议案》
时报及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持
有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份
证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时
间为准，信函上请注明“股东会”字样。
未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十五日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股份有限
公司 2025 年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有
做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 授权意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务及可
行性分析的议案》
备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划
“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。每项
均为单选，多选无效；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的必须
加盖法人单位公章。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营业执照注册号)：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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