股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-082
广东翔鹭钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9：15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
办公楼会议室
会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
二、会议出席情况：
权股份 18,805,774 股，占公司有表决权股份总数的 5.7480％。参加本次会议的中
小投资者 206 人，代表有表决权的股份 787,374 股，占公司有表决权股份总数的
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共
天公诚律师事务所上海分所张乾律师、夏煜鹏律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票相
结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
并由关联方提供担保的议案》
总表决结果：
同意 18,538,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5765％；
反对 240,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2810％；弃权 26,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 519,674 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.0009％；反对 240,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 30.5954％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权
担保并由关联方提供担保的议案》
总表决结果：
同意 18,514,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4521％；
反对 264,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4054％；弃权 26,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 496,274 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 63.0290％；反对 264,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 33.5673％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市竞天公诚律师事务所上海分所张乾、夏煜鹏现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会
议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
五、会议备查文件
特此公告！
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