证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-061
陕西斯瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 118
普通股股东所持有表决权数量 435,206,908
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6864
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 435,118,939 99.9797 39,082 0.0089 48,887 0.0114
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 435,120,639 99.9801 36,682 0.0084 49,587 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 434,769,263 99.8994 388,758 0.0893 48,887 0.0113
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
司 2025 年度
审计机构的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权数量的三分之二以上通过；
理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：梁德明、张文彬
国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
