证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-042
深圳香江控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会议中心五号
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（注 ：截至本次股东大会股 权登记日 2025 年 11 月 10 日，公司总股本为
购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副
董事长修山城先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、独立董
事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士及独立董事庞磊先生视频出席本次会议；
静女士现场出席本次会议；监事黄杰辉先生视频出席本次会议；
本次会议 。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,193,556,134 99.9590 725,850 0.0330 172,250 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,193,596,034 99.9608 712,350 0.0324 145,850 0.0068
会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,182,361,511 99.4489 11,929,573 0.5436 163,150 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,182,507,111 99.4555 11,839,273 0.5395 107,850 0.0050
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘公司 2025 年度财务审计机
构的议案
关于续聘公司 2025 年度内控审计机
构的议案
关于取消监事会并修订<公司章程><
及废止<监事会议事规则>的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：熊洁、李小康
本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和李小康律师出具法
律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
