健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-075
健康元药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
大厦二号会议室
（1）出席会议的股东和代理人人数 502
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 926,416,816
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.6389
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次
会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开
和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。
（1）公司在任董事9人，出席9人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总
裁幸志伟先生、独立董事覃业志先生、沈小旭女士现场出席；董事长朱保国先生、
副董事长刘广霞女士、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、独立董事印晓星先
生、彭娟女士以视频方式出席；
健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会决议公告
（2）公司在任监事3人，出席3人，监事余孝云先生、李楠女士、彭金花女士
均以视频方式出席；
（3）董事会秘书朱一帆先生现场出席，副总裁唐廷科先生、杜艳媚女士、张
雷明先生以视频方式列席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,923,057 99.8387 1,281,902 0.1383 211,857 0.0230
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,949,356 99.8415 1,276,702 0.1378 190,758 0.0207
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,940,656 99.8406 1,286,703 0.1388 189,457 0.0206
的议案》
健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会决议公告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,960,577 99.8428 1,268,182 0.1368 188,057 0.0204
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,921,476 99.8385 1,299,683 0.1402 195,657 0.0213
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,911,076 99.8374 1,319,982 0.1424 185,758 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,836,876 99.8294 1,367,583 0.1476 212,357 0.0230
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于取消监事会、
变更注册资本及修订
<公司章程>部分条款
的议案》
健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会决议公告
四、关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
五、律师见证情况
律师：皇甫天致、黄俐娜
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会
议通过的决议合法有效。
二次临时股东会的法律意见；
订之法律意见。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
