证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-047
苏州浩辰软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东会召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 25,139,688
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3728
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 65,514,288 股，其中，公司回购专用账户中股份
数为 501,063 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立
新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,092,024 99.8104 46,934 0.1866 730 0.0030
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,091,824 99.8096 46,988 0.1869 876 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,107,754 99.8729 31,204 0.1241 730 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,973,229 99.3378 165,583 0.6586 876 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,989,305 99.4018 149,653 0.5952 730 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,989,159 99.4012 149,799 0.5958 730 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,989,159 99.4012 149,653 0.5952 876 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,988,959 99.4004 149,999 0.5966 730 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,988,959 99.4004 149,853 0.5960 876 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,988,959 99.4004 149,999 0.5966 730 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,988,959 99.4004 149,853 0.5960 876 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,988,229 99.3975 149,999 0.5966 1,460 0.0059
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,989,159 99.4012 149,799 0.5958 730 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,107,754 99.8729 31,058 0.1235 876 0.0036
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
关于使用部分超
流动资金的议案
关于新增募投项
目实施主体、使
向子公司出资的
议案
关于续聘会计师
事务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：袁成、高森
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合
法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
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