证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-075
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.5853
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议
由公司董事会提议召开，本次股东会由董事长施永雷先生主持。本次股东会的召
集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
第六届董事会独立董事
六届董事会独立董事
第六届董事会独立董事
第六届董事会独立董事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例
数 （%）
选举施永雷先生
事会非独立董事
选举郁瑞芬女士
事会非独立董事
选举徐珮珊女士
事会非独立董事
选举李建钢先生
事会非独立董事
选举姜振多先生
事会非独立董事
选举张丽华女士
事会非独立董事
选举陈百俭先生
事会独立董事
选举陈其先生为
会独立董事
选举李树华先生
事会独立董事
选举过聚荣先生
事会独立董事
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李易、张凡
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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