证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-076
郑州安图生物工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.1928
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
式参会，董事张亚循、董事付光宇因工作原因，未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,797,572 98.8534 4,717,710 1.1436 12,300 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,803,459 98.8548 4,709,123 1.1415 15,000 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,803,759 98.8549 4,709,123 1.1415 14,700 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,803,459 98.8548 4,709,123 1.1415 15,000 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,803,759 98.8549 4,707,623 1.1411 16,200 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,797,559 98.8534 4,713,823 1.1426 16,200 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,803,759 98.8549 4,709,123 1.1415 14,700 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,803,859 98.8549 4,709,023 1.1415 14,700 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 407,792,959 98.8522 4,719,923 1.1441 14,700 0.0037
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
修订<
公 司
章程>
暨 取
消 监
事会、
设 置
职 工
代 表
董 事
的 议
案》
会 议
事 规
则》
会 议
事 规
则》
董 事
工 作
制度》
交 易
管 理
制度》
担 保
管 理
制度》
投 资
和 交
易 决
策 制
度》
资 金
管 理
办法》
投 票
制 实
施 细
则》
(三)关于议案表决的有关情况说明
括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
票的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的二分之一以上同
意通过。
三、 律师见证情况
律师：江志君、梁玥
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表
决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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