证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-101
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日以电子
邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知》，
会议于 2025 年 11 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民
先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，《公司法》规定的监事会
职权由董事会审计委员会行使，《山东恒邦冶炼股份有限公司监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）详见 2025
年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
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