证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-104
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)，于 2025 年 11 月
董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。经全体董事同意豁免会
议通知时间要求，本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长
邹左军主持，副董事长王永利、董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永
宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：
经审议，董事会同意对第五届董事会专门委员会委员予以补选，补选后
各委员会组成情况如下：
爱平先生、杨建平先生；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职暨选举职
工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
