证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-075
浙江兆龙互连科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 11 月 14 日以书面及电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议
通知时限。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，董事会同意选举董事长姚金龙先生为代表公司执行公司事
务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，公司对第三届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，
公司第三届董事会审计委员会仍由钱瑛女士、应瑛女士、尹莹女士组成，其中钱
瑛女士为召集人且为会计专业人士。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
