证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-035
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日以
现场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第十七次会议，本次会议通知已于
际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关
规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事
会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东大会审议
通过后取消监事会。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日
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