证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-055
西安西测测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 10 日以邮件、电话等
方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长李泽新
先生、董事王乾先生、曾柯先生、何军红先生以通讯方式出席。本次会议符合召
开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：本次公司放弃洛阳西测股权转让优先购买权事项系基
于公司战略布局计划结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次交易不会导致公
司合并财务报表范围发生变更。本次交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。董事会同意放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项，并
同意将该事项提交公司股东会审议。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，保荐人出
具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参
股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票（关联董事
李泽新回避表决）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
公司董事会拟定于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时
股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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