证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-058
北京利仁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2025 年 11 月 14 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2025 年 11 月 7 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由
公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人，全体高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，公司董事会同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”
达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 9 月 30 日。本次部分募投项目延期
调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投
项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投
资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投
资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产
经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司 2025 年第三次独立董事专门会议已审议通过该议案，并对本议案发表
了同意的审核意见。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。保荐机构国投证
券股份有限公司发表了核查意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
三、备查文件
投项目延期的核查意见》。
特此公告。
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