证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-076
上海来伊份股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。全体与会
董事一致推举施永雷先生主持本次会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
同意选举施永雷先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意选举第六届董事会各专门委员会委员名单如下：
序号 专门委员会类别 主任委员 委员
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任徐珮珊女士为公司财务总监，同意聘任李建钢先生、张丽华女士、
支瑞琪女士、陆顺刚先生为公司副总裁，同意聘任林云先生为公司董事会秘书，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
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