证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2025-014
西安博通资讯股份有限公司
关于取消监事会、并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（简称“新《公司法》”）、
中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、
《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》及其他配套制度规则的规定，同时结合西安博通资讯股
份有限公司（简称“博通股份”、“公司”、“本公司”）实际情况，公司于 2025
年 11 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会、并
修订< 公司章程>的议案》，同意取消监事会，不再设立监事会和监事，废止《博
通股份监事会议事规则》，公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的
监事会的职权，并对《公司章程》部分内容和条款进行修订。具体情况如下：
一、取消监事会
根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》及配套制度规则等规定，经公司 2025 年 11 月 14 日召开的第八届董
事会第十四次会议审议通过，公司决定取消监事会，不再设立监事会和监事，废
止《博通股份监事会议事规则》；公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权。
二、修订《公司章程》
鉴于上述情况，同时根据新《公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分内容和条款进
行修订：
（1）将“股东大会”调整为“股东会”。
（2）删除“监事”、“监事会”相关描述，公司董事会下设的审计委员会行
使《公司法》规定的监事会的职权，将监事会相关描述调整为“审计委员会”。
（3）其他内容的修订。
本次修订《公司章程》的具体内容详见公司与本公告同时披露的《关于修订
博通股份公司章程的议案》《博通股份公司章程（拟修订）》。
三、上述两项事项尚需提交公司股东大会审议批准。在经股东大会审议批准
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之前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会及监事履职期间对
公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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