证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-055 号
中储发展股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年
第一次临时股东大会，选举产生了公司十届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，
与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司十届董事会。同日，
公司召开十届一次董事会，选举产生十届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任
了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、 公司十届董事会组成情况
（一）十届董事会成员
董事长：房永斌先生
非独立董事：房永斌先生、王海滨先生、邹善童先生、李勇昭先生、朱桐先生
独立董事：张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士
职工代表董事：马德印先生
（二）十届董事会各专门委员会成员
先生担任主任委员（召集人）。
马德印先生、张秋生先生、钱琳女士，由房永斌先生担任主任委员（召集人）。
任主任委员（召集人）。
员（召集人）。
其中，审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过
半数，且审计与风险管理委员会召集人张秋生先生为会计专业人士，符合相关法律法
规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。
二、 公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：王海滨先生
副总经理：薛斌先生、邓玉山先生、王勇先生、杨飚先生
总会计师：武凯先生
董事会秘书：薛斌先生
证券事务代表：郑佳珍女士
上述人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关
联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级
管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
董事会秘书薛斌先生、证券事务代表郑佳珍女士均已取得上海证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。
上述董事、高级管理人员及证券事务代表的简历请查阅刊登在中国证券报、上海
证券报和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董
事会换届选举的公告》（临 2025-048 号）、《中储发展股份有限公司十届一次董事会
决议公告》（临 2025-053 号）及《中储发展股份有限公司关于选举公司十届董事会职
工代表董事的公告》（临 2025-054 号）。
三、 公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况
公司本次董事会换届完成后，独立董事马一德先生、张建卫先生不再担任公司董
事，不在公司担任其他职务。
鉴于公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，
公司九届监事会成员薛斌先生、郑佳珍女士、武振煜先生不再担任公司监事职务。其
中薛斌先生卸任后经董事会聘任为公司副总经理、董事会秘书，郑佳珍女士卸任后经
董事会聘任为公司证券事务代表，且在公司担任其他职务，武振煜先生卸任后仍在公
司担任其他职务。
高级管理人员任期届满，彭曦德先生不再担任董事会秘书职务，卸任后仍在公司
担任其他职务。
特此公告。
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