云南景谷林业股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金
交易方式向周大福投资有限公司出售所持唐县汇银木业有限公司 51.00%的股权
（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
产重组管理办法》
市公司重大资产重组》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对于本
次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性作出如下说明：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。
登记，经相关人员签字确认后向上海证券交易所进行了报送。
行了相应的信息披露义务。
及其摘要和本次重组需要提交的其他有关文件。
专门会议审核了本次重组的相关议案及文件，并同意将相关议案提交董事会审议。
审议通过本次重组的相关议案，关联董事就相关议案进行了回避表决。
就本次重组的交易方案、标的资产范围及其定价原则等事项进行了约定。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司
章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程
序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资
产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上
市公司重大资产重组》等相关规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董
事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交并披露的法律文件均合法有效，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准
确性、完整性承担相应的法律责任。
综上，公司董事会认为，本次交易现阶段已履行的法定程序完备，符合相关
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易拟提交的法律文件合法、
有效。
特此说明。
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