云南景谷林业股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金交易方式向周大
福投资有限公司出售所持唐县汇银木业有限公司 51.00%的股权（以下简称“本
次交易”）。
公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取
的保密措施及保密制度作出说明如下：
公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办
《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
法》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，遵循《公司章程》及内部管理制度的规
定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格
控制参与本次交易的人员范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范
围。
公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内
幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段
的内幕信息知情人及筹划过程，编制内部信息知情人登记表，制作交易进程备忘
录，并及时报送上海证券交易所。
公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在
内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股
票。
公司在与交易对方签订的附条件生效的《重大资产出售协议》中对于本次交
易相关的信息保密事项进行了约定。
综上，公司董事会认为，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定，
制定了有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的
知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
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