证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-151
上海海希工业通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 共 8 人 ， 持 有 表 决 权 的 股 份 总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列席
会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马志光先生为第四届董事会独立董事的议案》
同意股数 36,045,994 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于对全资下属公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》
同意股数 36,019,248 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对
股数 26,746 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东国成（浙江）实业发展有限公司未参加会议，亦未进行表
决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
提名马
志光先
生为第
四届董
事会独
立董事
的议
案》
对全资
下属公
司增资
并引入
战略投
资者暨
关联交
易的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：周浩男、连宸弘
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规
则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公
告中所载明的议案相符，股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘荣 独立董事 离任 2025 年 11 2025 年第五次 审议通过
月 12 日 临时股东会
马志光 独立董事 任命 2025 年 11 2025 年第五次 审议通过
月 12 日 临时股东会
五、备查文件
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》
（二）
《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司
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