证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-030
会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十七次会议于
邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。
本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议
审议并通过了如下决议：
二、监事会审议情况
经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议：
监事会审议并同意了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司
章程>的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事
会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时对公司
董事会人数进行调整，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并
对《公司章程》部分条款进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照有
关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东
利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二○二五年十一月十五日
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