证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-082
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通
知已于 2025 年 11 月 12 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金
锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列
席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
经与会董事审议，同意公司根据实际经营发展需要，预计 2025 年第四季度与关
联方成都天秦智合科技有限公司发生日常关联交易金额合计不超过 175 万元（不含税），
占公司 2024 年度经审计净资产的 0.19%。该关联交易均遵循平等互利、定价公允等原
则，有助于公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。公司董事李阳先生为成
都天秦智合科技有限公司董事长，与本议案存在关联关系，已回避表决。
经与会董事审议，同意公司采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量
不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本比例为 0.97%，减持价格根据减持时的二级
市场价格确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购股份集中竞价减持计划的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
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