证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-029
会稽山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于
邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。
本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议
审议并通过了如下决议：
二、董事会审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
董事会审议并同意了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司
章程>的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事
会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时对公司
董事会人数进行调整，并对《公司章程》部分条款进行修订。内容详见公司同日
刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
董事会审议并同意了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，内容详见公司
同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
董事会审议并同意了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，内容详见公司
同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际及《公司章程》
的修订情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理
制度。具体情况如下：
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
度>的议案》
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
度>的议案》
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
上述制度中的《对外担保制度》《对外投资经营决策制度》《关联交易管理
制度》《募集资金使用管理办法》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员
离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《提供财务资助管理制度》
《对外捐赠制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，为提高公
司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合公司实际情况，
董事会审议并同意了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》，对公司董
事会人数进行调整。具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网
站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公
司将于 2025 年 12 月 2 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。
内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二五年十一月十五日
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