股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-013
西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》
《关于修订博通股份公司章程的议案》《关于修订博通股份股东大会议事规则的
议案》《关于修订博通股份董事会审计委员会工作规程的议案》《关于续聘2025
年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》《 关 于 经 发 物 业 为 城 市 学 院 2025-2026 学 年 和
年第一次临时股东大会的议案》等七项议案。
一、董事会会议召开情况
“本公
司”、
“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第十四次会议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司三分之一以上
的董事 2025 年 11 月 11 日向公司书面提议召开公司第八届董事会第十四次会议，
提议本次董事会会议审议《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》等 7
项议案，公司董事长同意该提议，11 月 11 日公司向全体董事通过电子邮件发出
会议通知和会议材料，
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
议通知和会议材料，
座公司会议室以现场方式召开。
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事列席会议，公司董事会秘书兼财务总监蔡启龙列席会议。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、 中国证监会《上市公司章
程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
及其他配套制度规则的规定，结合公司实际情况，审议通过《关于取消监事会、
并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，不再设立监事会和监事，废
止《博通股份监事会议事规则》，公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，并同意对《公司章程》部分内容和条款进行修订。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》《博通股份关
于取消监事会、并修订<公司章程>的公告》。
鉴于上述第 1 项议案情况，并根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的修订情况，同意对《公司章
程》部分内容和条款进行修订，主要修订包括：
（1）将“股东大会”调整为“股东会”。
（2）删除“监事”、“监事会”相关描述，公司董事会下设的审计委员会行
使《公司法》规定的监事会的职权，将监事会相关描述调整为“审计委员会”。
（3）其他内容的修订。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见《关于修订博通股份公司章程的议案》
《博通股份公司章程（拟
修订）》。
同意对《博通股份股东大会议事规则》进行修订，并将其名称变更为《博通
股份股东会议事规则》。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》《博通股份股
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东会议事规则（拟修订）》。
同意对《博通股份董事会审计委员会工作规程》进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见《关于修订博通股份董事会审计委员会工作规程的议案》《博
通股份董事会审计委员会工作规程》。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会 2025 年第
八次会议，对公司续聘 2025 年度会计师事务所事项进行审查并获得同意，审计
委员会全体 3 名委员都表决同意。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
《博通股份续聘会
计师事务所公告》。
提供物业保洁服务暨关联交易的议案》。
该议案为关联交易，在董事会对该议案进行审议和表决该议案时，姜华忠、
李凌霄、张配配等 3 名董事因在经发物业关联企业任职，为该议案的关联董事，
对该议案予以回避表决，对该议案有表决权的董事有 4 名。
公司第八届董事会共有 7 名董事，除了 3 名关联董事对该议案回避表决之外，
公司其余 4 名董事对该议案都表决同意，同意的董事人数达到公司全体董事的过
半数。公司第八届董事会共有 3 名独立董事，在董事会审议和表决该议案时，3
名独立董事对该议案都表决同意。
鉴于该议案为关联交易，该议案在提交公司董事会审议之前，公司已召开第
八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于经发物业为
城市学院 2025-2026 学年和 2026-2027 学年提供物业保洁服务暨关联交易的议
案》，公司全体 3 名独立董事都表决同意。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。3 名董事回避表决。
具体内容详见《关于经发物业为城市学院 2025-2026 学年和 2026-2027 学年
提供物业保洁服务暨关联交易的议案》《博通股份日常关联交易公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见《关于召开博通股份 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关
于召开博通股份 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
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特此公告。
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