证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-043
北京龙软科技股份有限公司关于
选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 选举第五届董事会职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）等相关法律法规，公司已于 2025 年 11 月 14 日召开股东大会审议通过
《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司
章程》，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于 2025 年 11 月 14 日召开了职工代表大会并做出决议，选举李莉女士
为公司第五届董事会职工董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
李莉女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规
定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。李
莉女士担任职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
二、 关于补选董事会审计委员会委员的情况
于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工董
事李莉女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，与侯晓红女士（主任委员）、
吴团结先生和丁日佳先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
职工董事简历：
李莉，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
理部部门经理职务。2021 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022
年至 2025 年 11 月担任公司监事。
李莉直接持有公司股份 8,000 股，与公司董事、高级管理人员不存在其他关
联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法
律、行政法规部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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