证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-140
浙江锦华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 96,377,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意股数 96,377,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 96,377,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 96,377,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 96,377,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
（二）律师姓名：邓颖、程雨露
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》
《股东会议
事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）浙江锦华新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议
（二）上海锦天城律师事务所关于浙江锦华新材料股份有限公司 2025 年
第四次临时股东会的法律意见书
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